Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Алтайвитамины»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Алтайвитамины»

Акционерное общество «Алтайвитамины» сообщает, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24 .02.2021 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2020 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 г.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание членов ревизионной комиссии.

7. Утверждение Аудитора Общества.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества – 25 июня 2021 г.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 659325, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69, тел/факс: (3854) 33-69-43.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени:bnv@altayvitamin.ru

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 4 июня 2021 года по 24 июня 2021 г., по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 31 мая 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, ознакомлением с документами обращаться к Бобровских Наталье Викторовне по телефонам: (3854) 33-82-88, (905) 984-28-67 в рабочие дни с 08-00 часов до 17-00 часов по местному времени.

Совет директоров АО «Алтайвитамины»